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北京热景生物技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

时间: 2019-12-02 17:46:47

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

(一)北京hotshot生物技术有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所中远股份上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件和北京hotshot生物技术有限公司章程的相关规定;

(2)公司将于2019年10月11日向监事发出监事会会议通知;

(3)会议将于2019年10月14日在公司二楼会议室召开,现场与交流相结合。

(4) 3名监事出席会议,3名监事实际出席会议;

(5)本次会议由监事会主席李静主持。

二.监事会会议综述

(1)关于临时闲置资金现金管理的议案

在保证公司募集资金投资计划正常运行不受影响的前提下,闲置募集资金1亿元及以下的现金管理将有利于提高募集资金的使用效率,实现一定的投资效益,满足公司和全体股东的利益。公司监事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下,使用最高1亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理。这些资金将用于资本担保的金融产品(包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。)投资安全性高、流动性好、发行主体有资本担保的金融机构,自公司董事会和监事会批准之日起12个月内有效。在上述期限内,公司可以循环使用。

评审结果:所有出席会议的监事举手表决。监事会以3票赞成、0票反对和0票弃权一致通过了该议案。

(二)关于利用部分募集资金增加全资子公司资本实施募集投资项目的议案

公司计划利用募集资金2.878219亿元增加其子公司廊坊hotshot生物技术有限公司的资本,此次增加将全部纳入廊坊hotshot生物技术有限公司的注册资本,用于“年产1200万人体外诊断试剂、850套配套仪器生产基地和研发中心项目”项目建设。全资子公司增资使用募集资金与募集资金投资项目相一致,是基于公司募集资金投资项目的建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,并将对公司未来经营产生积极影响。募集资金的使用无变相变化,不损害股东利益,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定。

详情请参阅《关于临时闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号。2019-001)和《关于实施募集投资项目部分募集资金全资子公司增资的公告》(公告编号。2019-002)于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上公布。

特此宣布

北京Hotshot生物技术有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月15日

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(责任编辑:匿名)

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